إجراءات سعودية للحد من عمليات الإرهاب وغسل الأموال

إجراءات سعودية للحد من عمليات الإرهاب وغسل الأموال

قررت السلطات السعودية اتخاذ إجراءات لمنع استخدام تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي خطوة تهدف لسدّ الطريق أمام أية فرصة محتملة لاستخدام الماس والأحجار الكريمة في عمليات التبييض، وفتح قنوات لتمويل الإرهاب في عدد من بلدان العالم، ووجهت وزارة الداخلية السعودية أصحاب محال الذهب والمجوهرات في المملكة إلى إبلاغ "وحدة التحريات المالية" عن أية عملية يشتبه بأنها تستهدف غسيل الأموال أو تمويل "الإرهاب".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن حجم تجارة غسل الأموال وصل هذا العام إلى 3.6 تريليون دولار، وهو الأمر الذي رجحت مصادر من العاملين في سوق الذهب والمجوهرات السعودية حدوثه بالمملكة.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن تجار ذهب بالسعودية قولهم: إنها تتميز بخفة وزنها وغلاء ثمنها، ولذلك فإنها تصلح بسهولة لخدمة أغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن "وحدة التحريات المالية" أنشئت بموجب مرسوم ملكي، يقضي بصدور نظام مكافحة غسل الأموال، وطبقًا للنظام المذكور، فإن مهمة الوحدة تتمثل في تلقي البلاغات وتحليلها، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في كل المؤسسات المالية وغير المالية.

شئ ممتاز

نأمل ان يعم القانون والحق

تحياتي

السلام عليكم

شكرا على الاخبار الجديدة

مع تحيات

ابو حسين

السلام عليكم

شكرا على المشاركة
الجميلة والرائعة

تحياتي

سيارات الشباب